Detienen a exdirectivos del Puerto de Rosario por lavar dinero del narcotráfico y la corrupción catalana

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa que investiga lavado de dinero y narcotráfico. La pesquisa sostiene que la concesionaria del puerto público local fue utilizada durante casi 16 años como pantalla para incorporar al circuito legal fondos provenientes de la corrupción política catalana y del tráfico de cocaína en Rosario.

La acusación central

El eje de la imputación recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según la investigación, Shanahan operaba desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, donde proveía dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

El dinero de origen catalán

La causa suma un segundo componente. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española resolvió, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El mecanismo de lavado en tres pasos

• Ingreso del dinero ilícito al puerto disfrazado de inversión societaria, entre 2004 y 2005.
• Venta del paquete accionario entre 2010 y 2012 a empresas del sector agroexportador, transformando el capital en precio de venta.
• Retorno parcial de fondos al exterior mediante un convenio de deuda simulado, que transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final de la operatoria, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, mediante los cuales se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de convertir fondos ya regularizados en divisas físicas listas para su envío al exterior.

Próximo paso judicial

La fiscalía solicitó el embargo de bienes por unos 100 millones de dólares y pidió las detenciones correspondientes. Resta que el juez federal que interviene en la causa resuelva sobre los pedidos de captura y las medidas cautelares sobre el patrimonio de los imputados, entre ellos Shanahan y Jordi Pujol Ferrusola, cuyo patrimonio ya fue declarado ilícito por la justicia española.