Estafa con comprobantes falsos: una mujer de 25 años quedó imputada por 33 compras de quesos por más de $60 millones

Qué, dónde y cuándo. Una mujer de 25 años permanece imputada en una causa que investiga presuntas estafas reiteradas contra una pequeña fábrica de quesos de Mar del Plata. La maniobra bajo análisis reúne 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio patrimonial denunciado que supera los 60 millones de pesos. La acusada fue detenida en su vivienda de Quequén, trasladada a Mar del Plata y, horas después, recuperó la libertad tras negarse a declarar ante el fiscal interviniente.

La mecánica de la estafa

De acuerdo con lo reconstruido por la investigación, la sospechosa contactaba a la fábrica por teléfono, acordaba la entrega de mercadería y enviaba por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba luego los quesos del establecimiento. La firma detectó la irregularidad cuando un comerciante de la zona de Necochea le advirtió sobre los precios inusualmente bajos a los que la mujer revendía la producción.

A partir de ese aviso, los dueños revisaron los movimientos de su cuenta y comprobaron que el último depósito no se había acreditado. Extendieron la verificación hacia atrás y detectaron que el resto de las supuestas transferencias tampoco habían ingresado. Hasta entonces, la empresa liberaba los pedidos sin confirmar cada operación de manera inmediata, dado que los envíos se habían vuelto una práctica habitual con esa clientela.

Instancia procesal y pruebas reunidas

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N.º 10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Luis Ferreyra, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, ordenó el allanamiento de la vivienda de la imputada. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La causa se encuentra en etapa de instrucción, con la mujer imputada por estafas reiteradas.

“La verificación inmediata de cada depósito y el control periódico de los movimientos bancarios son las principales herramientas para detectar este tipo de maniobras, según recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes.”Equipo editorial de Estela Quispe

Controles de pago recomendados para comercios

• Confirmar cada transferencia antes de liberar la mercadería, sin asumir como válido el comprobante enviado por chat.
• Revisar periódicamente los saldos y movimientos de la cuenta utilizada para cobros.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas bancarias y de mensajería.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y renovarlos ante cualquier sospecha.
• Establecer montos máximos o alertas automáticas para operaciones no habituales.

Próximo paso judicial. La Fiscalía aguarda el avance de las pericias sobre los celulares secuestrados y la documentación secuestrada en el domicilio, en busca de más operaciones vinculadas. La imputada deberá ser citada nuevamente a declaración indagatoria cuando el fiscal Luis Ferreyra considere reunida la evidencia suficiente para profundizar la acusación por estafas reiteradas.